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本公司[GongSi]及董事會(huì)[DongShiHui]全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

上海氯堿化工股份有限公司[GongSi]董事會(huì)[DongShiHui]于2010年12月3日以電子郵件的方式，向全體董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)[DongShiHui]第九次會(huì)議的通知，并于2010年12月14日下午在上海東郊賓館召開(kāi)七屆九次會(huì)議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，外部董事馮祖新先生因公出差，未能出席本次會(huì)議，也沒(méi)有委托其他董事表決。公司[GongSi]董事會(huì)[DongShiHui]秘書(shū)出席了會(huì)議。公司[GongSi]監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員列席了會(huì)議。董事長(zhǎng)李軍先生主持會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司[GongSi]法》及《公司[GongSi]章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了有關(guān)議案，決議公告如下：

一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司[GongSi]戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》。

公司[GongSi]董事會(huì)[DongShiHui]下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)成員有13名，其中4名為非董事，與《上市公司[GongSi]治理準(zhǔn)則》第52條和公司[GongSi]《董事會(huì)[DongShiHui]專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定不符。為規(guī)范公司[GongSi]運(yùn)作，本次董事會(huì)[DongShiHui]議對(duì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，非董事成員退出。調(diào)整后的戰(zhàn)略委員會(huì)成員如下：

主任：李軍

成員：張瑞岳、何剛、陸益平、王開(kāi)國(guó)、馮祖新、李增泉、王曾金、俞兆鈞

秘書(shū)長(zhǎng)：唐吉慶

二、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于制訂公司[GongSi]投資評(píng)審委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案(文章來(lái)源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))》(具體內(nèi)容于同日刊登在上海交易所網(wǎng)站上)。

為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全公司[GongSi]法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會(huì)[DongShiHui]運(yùn)作，提高董事會(huì)[DongShiHui]議事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司[GongSi]法》、《上市公司[GongSi]治理準(zhǔn)則》、《公司[GongSi]章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司[GongSi]實(shí)際情況，制定《董事會(huì)[DongShiHui]投資評(píng)審委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，本細(xì)則共六章十八條。

三、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于制訂公司[GongSi]內(nèi)部審計(jì)管理制度的議案》(具體內(nèi)容于同日刊登在上海交易所網(wǎng)站上)。

為了充分發(fā)揮公司[GongSi]內(nèi)部審計(jì)職能，明確內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)與權(quán)限，維護(hù)公司[GongSi]資產(chǎn)的安全與完整，提升公司[GongSi]運(yùn)營(yíng)效率與公司[GongSi]價(jià)值，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，公司[GongSi]結(jié)合實(shí)際制定《公司[GongSi]內(nèi)部審計(jì)管理制度》，本制度共六章三十條。

會(huì)議同時(shí)還聽(tīng)取了：

一、關(guān)于2010年公司[GongSi]行政工作匯報(bào);

二、公司[GongSi]“十二五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(草案);

三、關(guān)于與陶氏投資簽訂終止GTE、LER裝置供應(yīng)/接收合同諒解備忘錄的情況匯報(bào);

原上海天原集團(tuán)華勝化工有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱“華勝公司[GongSi]”)與陶氏化學(xué)(中國(guó))投資有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱“陶氏”)于2008年10月15日正式訂立《無(wú)水氯化氫和32%燒堿供應(yīng)/接收合同》(以下簡(jiǎn)稱GTE項(xiàng)目)及《50%燒堿和副產(chǎn)鹽水供應(yīng)/接收合同》(以下簡(jiǎn)稱LER項(xiàng)目)，該事項(xiàng)已于2008年10月13日經(jīng)上海氯堿化工股份有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱“氯堿公司[GongSi]”)董事會(huì)[DongShiHui]六屆十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，并于2008年10月14日公告。后因組織機(jī)構(gòu)變更，氯堿公司[GongSi]取消華勝公司[GongSi]獨(dú)立法人資格，將其設(shè)立為分支機(jī)構(gòu)，合同主體變更為氯堿公司[GongSi]。

因受世界金融風(fēng)暴的影響，陶氏提出終止GTE、LER裝置供應(yīng)/接收合同。在原合同框架下，雙方經(jīng)商務(wù)談判，確認(rèn)了陶氏合同終止后的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，簽署了諒解備忘錄。

四、關(guān)于中止機(jī)械公司[GongSi]股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情況匯報(bào);

公司[GongSi]將持有控股子公司[GongSi]上海氯堿機(jī)械有限公司[GongSi](以下簡(jiǎn)稱“氯堿機(jī)械”)83.33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華誼裝備有限公司[GongSi]事項(xiàng)，已于2010年4月15日公司[GongSi]董事會(huì)[DongShiHui]七屆三次會(huì)議審議通過(guò)，并于2010年4月16日公告。目前，由于雙方業(yè)務(wù)整合尚未完成，因此，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目展暫緩實(shí)施。

五、關(guān)于撤消董事會(huì)[DongShiHui]秘書(shū)室市區(qū)辦公室的情況匯報(bào)。

根據(jù)通訊渠道的多樣化和交通便捷程度大大提高的實(shí)際，公司[GongSi]董事會(huì)[DongShiHui]本著精簡(jiǎn)、節(jié)儉的原則，撤消董事會(huì)[DongShiHui]秘書(shū)室市區(qū)辦公室。今后投資者關(guān)系管理功能集中在氯堿公司[GongSi]總部。原市區(qū)辦公室地址浦東南路1271號(hào)、電話021-58829587和傳真021-58821313使用至2010年12月31日。投資者可以使用公司[GongSi]總部的聯(lián)系方式與公司[GongSi]取得聯(lián)系。地址：上海市龍吳路4747號(hào)、電話：021-64342640、傳真：021-64341438。

特此公告。

上海氯堿化工股份有限公司[GongSi]

董 事 會(huì)

二O一O年十二月十六日

　　以上就是《上海氯堿化工株式會(huì)社董事會(huì)七屆九次集會(huì)》的全部?jī)?nèi)容。