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股票簡(jiǎn)稱：英力特股票代碼：000635公告[GongGao]編號(hào)：2010-038

寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]

第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告[GongGao]

本公司[GongSi]及董事會(huì)全體成員保證公告[GongGao]內(nèi)容[NaRong]的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2010年12月9日上午10時(shí)在寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]四樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議于2010年11月28日以電子郵件、傳真和正式文本的方式通知了應(yīng)參會(huì)董事、監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)秦江玉先生主持，召集和召開(kāi)的程序符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的規(guī)定。會(huì)議以舉手表決的方式形成了如下決議：

1、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的議案(具體內(nèi)容[NaRong]詳見(jiàn)同日刊登的巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn);

2、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《對(duì)外投資管理制度》的議案(具體內(nèi)容[NaRong]詳見(jiàn)同日刊登的巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn);

3、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司[GongSi]與北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司[GongSi]電石渣購(gòu)銷合同關(guān)聯(lián)交易》的議案(具體內(nèi)容[NaRong]詳見(jiàn)同日刊登的巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)。

此議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事秦江玉、成璐毅予以回避，不參與表決，其他非關(guān)聯(lián)董事表決情況以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告[GongGao]

寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]董事會(huì)

二○一○年十二月九日

證券簡(jiǎn)稱：英力特證券代碼：000635 公告[GongGao]編號(hào)：2010-039

寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]

關(guān)于電石渣購(gòu)銷合同的關(guān)聯(lián)交易公告[GongGao]

本公司[GongSi]及董事會(huì)全體成員保證公告[GongGao]內(nèi)容[NaRong]的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容[NaRong]提示

●釋義

公司[GongSi]/本公司[GongSi]寧夏英力特化工股份有限公司[GongSi]

龍?jiān)喘h(huán)保公司[GongSi] 北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司[GongSi]石嘴山分公司[GongSi]

●交易的主要內(nèi)容[NaRong]

2010年12月1日，公司[GongSi]與龍?jiān)喘h(huán)保公司[GongSi]簽訂了《電石渣購(gòu)銷合同》，公司[GongSi]將電石渣漿折干渣每噸100元人民幣(含稅)送達(dá)龍?jiān)喘h(huán)保公司[GongSi]指定地點(diǎn)，龍?jiān)喘h(huán)保公司[GongSi]按月結(jié)算費(fèi)用，每月20日結(jié)算。

預(yù)計(jì)2010年全年發(fā)生交易金額為1950萬(wàn)元。

●關(guān)聯(lián)董事回避表決情況

關(guān)聯(lián)董事秦江玉、成璐毅回避了對(duì)此項(xiàng)議案的表決。

　　以上是《寧夏英力特化工株式會(huì)社通告（系列）》的詳細(xì)內(nèi)容。