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本公司[GongSi]及董事、監(jiān)事[JianShi]、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

2010年12月3日，山東三維石化工程股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)職工大會(huì)在公司[GongSi]六樓會(huì)議室召開，會(huì)議經(jīng)認(rèn)真討論，一致同意選舉 郭福泉 先生為公司[GongSi]第二屆監(jiān)事[JianShi]會(huì)職工代表監(jiān)事[JianShi]，將與公司[GongSi]2010年第二臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事[JianShi]共同組成公司[GongSi]第二屆監(jiān)事[JianShi]會(huì)，任期三年。

新聘任的監(jiān)事[JianShi]，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司[GongSi]董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事[JianShi]人數(shù)未超過(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))公司[GongSi]監(jiān)事[JianShi]總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事[JianShi]未超過公司[GongSi]監(jiān)事[JianShi]總數(shù)的二分之一。

(職工代表監(jiān)事[JianShi]簡歷見附件)

特此公告

山東三維石化工程股份有限公司[GongSi]

監(jiān)事[JianShi]會(huì)

二〇一〇年十二月三日

附件

職工代表監(jiān)事[JianShi]簡歷

郭福泉：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1969年出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師、注冊(cè)公用設(shè)備工程師。1993年8月于齊魯石化公司[GongSi]烯烴廠芳烴車間參加工作;1995年8月起于齊魯石化勝利煉油設(shè)計(jì)院、山東三維石化工程有限公司[GongSi]、山東三維石化工程股份有限公司[GongSi]從事石油化工給排水、環(huán)境工程設(shè)計(jì)，項(xiàng)目管理工作;2007年12月至今任本公司[GongSi]職工代表監(jiān)事[JianShi]。直接持有山東三維石化工程股份有限公司[GongSi]376，645股股份。除持有以上股份外，與上市公司[GongSi]或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事[JianShi]、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況。

證券代碼：002469 證券簡稱：三維工程 　公告編號(hào)：2010-012

山東三維石化工程股份有限公司[GongSi]

第一屆監(jiān)事[JianShi]會(huì)2010年第四次會(huì)議決議公告

本公司[GongSi]及董事、監(jiān)事[JianShi]、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

山東三維石化工程股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”) 第一屆監(jiān)事[JianShi]會(huì)2010年第四次會(huì)議(以下簡稱“會(huì)議”) 通知于2010年11月25日在公司[GongSi]局域網(wǎng)發(fā)出。會(huì)議于2010年12月4日在青島市山東路2號(hào)甲華仁國際大廈四層青島分公司[GongSi]會(huì)議室召開。公司[GongSi]全體監(jiān)事[JianShi]出席了會(huì)議，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和國公司[GongSi]法》和《山東三維石化工程股份有限公司[GongSi]章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司[GongSi]監(jiān)事[JianShi]會(huì)主席谷元明先生主持，本次會(huì)議形成如下決議：

審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事[JianShi]會(huì)換屆選舉的議案》。

表決結(jié)果如下：

(1)股東代表監(jiān)事[JianShi]候選人：谷元明

同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

(2)股東代表監(jiān)事[JianShi]候選人：何智靈

同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議，將采用累積投票制進(jìn)行選舉。

新聘任的監(jiān)事[JianShi]，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司[GongSi]董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事[JianShi]人數(shù)未超過公司[GongSi]監(jiān)事[JianShi]總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事[JianShi]未超過公司[GongSi]監(jiān)事[JianShi]總數(shù)的二分之一。

特此決議。

出席會(huì)議的監(jiān)事[JianShi]簽名：

谷元明 何智靈 郭福泉

山東三維石化工程股份有限公司[GongSi]

監(jiān)事[JianShi]會(huì)

二〇一〇年十二月六日

山東三維石化工程股份有限公司[GongSi]

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