證券代碼:600230股票簡(jiǎn)稱:滄州大化 編號(hào):2010-27號(hào)

滄州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)[DaHui]決議公告本公司[GongSi]董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●本次會(huì)議[HuiYi]無新提案提交表決;

●本次會(huì)議[HuiYi]無否決提案。

一、會(huì)議[HuiYi]召開和出席情況滄州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)[DaHui]于2010年11月12日上午8:30在滄州大化集團(tuán)公司[GongSi]辦公樓第一會(huì)議[HuiYi]室召開。出席本次股東大會(huì)[DaHui]的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)4人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)145,405,479股,占公司[GongSi]股份總額的56.07%。本次股東大會(huì)[DaHui]由公司[GongSi]董事會(huì)召集,會(huì)議[HuiYi]由公司[GongSi]董事長(zhǎng)趙桂春先生主持,公司[GongSi]董事、監(jiān)事及見證律師列席了本次會(huì)議[HuiYi]。本次會(huì)議[HuiYi]的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司[GongSi]章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議[HuiYi]已于2010年10月26日通知全體股東。

二、提案審議情況大會(huì)[DaHui]采取逐項(xiàng)記名投票表決方式,形成以下決議:

1、大會(huì)[DaHui]以145,405,479股贊成,占參加會(huì)議[HuiYi]有表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0股反對(duì),0股棄權(quán),通過了《關(guān)于更換年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

根據(jù)國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作的通知》要求,同一會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]連續(xù)承擔(dān)企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)業(yè)務(wù)不應(yīng)超過5年。本公司[GongSi]與現(xiàn)任審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]合作期限即將屆滿,公司[GongSi]將按《通知》的要求,更換公司[GongSi]2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu),天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]不再承擔(dān)本公司[GongSi]企業(yè)年度審計(jì)工作,決定聘用中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]為公司[GongSi]2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]簡(jiǎn)介:(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]成立于2007年,由原中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]與岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]聯(lián)合而成,在中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)公布的會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]綜合排名中連續(xù)三年排名第五。中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所[ShiWuSuo]目前擁有證券和期貨業(yè)務(wù)審計(jì)資格、金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格、國(guó)有大型企業(yè)審計(jì)資格、證券和期貨業(yè)務(wù)評(píng)估資格、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估資格、造價(jià)咨詢資格(甲級(jí))、稅務(wù)代理資格等資質(zhì)。

2、大會(huì)[DaHui]以145,405,479股贊成,占參加會(huì)議[HuiYi]有表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0股反對(duì),0股棄權(quán),通過了《關(guān)于修改公司[GongSi]章程的議案》。

因公司[GongSi]進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整,為實(shí)現(xiàn)股東效益最大化,公司[GongSi]的經(jīng)營(yíng)范圍將發(fā)生變化,公司[GongSi]擬取消多孔硝銨和氫氣的生產(chǎn)及銷售,故需修改《公司[GongSi]章程》第二章的“公司[GongSi]的經(jīng)營(yíng)范圍”一項(xiàng),在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上刪除“多孔硝銨、氫氣的生產(chǎn)及銷售”一項(xiàng),公司[GongSi]章程中其它內(nèi)容不變。

修改后的公司[GongSi]經(jīng)營(yíng)范圍為:合成氨、尿素的生產(chǎn)、銷售;硝酸、三聚氰胺、工業(yè)循2環(huán)水、DNT 產(chǎn)品、TDI 產(chǎn)品、鹽酸及OTD 的生產(chǎn)及銷售;化工、機(jī)械、電氣、儀表技術(shù)及勞務(wù)服務(wù)。

3、大會(huì)[DaHui]以145,405,479股贊成,占參加會(huì)議[HuiYi]有表決權(quán)股份總數(shù)的100%,0股反對(duì),0股棄權(quán),《關(guān)于控股子公司[GongSi]建設(shè)十六萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目的議案》。

自公司[GongSi]年產(chǎn)五萬噸TDI 項(xiàng)目投產(chǎn)后,氯氣的消耗量增加,黃驊氯堿公司[GongSi]所能提供的氯氣量已不能滿足要求,為保證公司[GongSi]生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng),TDI 公司[GongSi]擬投資建設(shè)年產(chǎn)十六萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目。

該項(xiàng)目總投資為46038.81萬元,其中30%由企業(yè)自籌解決,其余申請(qǐng)銀行貸款。項(xiàng)目建設(shè)期1.5年,本項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入43215萬元,年均利潤(rùn)總額4242萬元,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為11.76%,稅后投資回收期8.14年(含建設(shè)期)。

三、律師見證情況北京市嘉源律師事務(wù)所[ShiWuSuo]李偉淑律師到會(huì)并出具了法律意見書,認(rèn)為:公司[GongSi]本次股東大會(huì)[DaHui]的召集及召開程序合法,出席會(huì)議[HuiYi]人員的資格合法有效,表決程序符合公司[GongSi]法、規(guī)范意見和公司[GongSi]章程的規(guī)定。

四、備查文件目錄1.經(jīng)與會(huì)董事、監(jiān)事簽署的滄州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)[DaHui]決議;

2.北京市嘉源律師事務(wù)所[ShiWuSuo]出具的法律意見書。

特此公告。

滄州大化股份有限公司[GongSi]

董事會(huì)

2010年11月13日