本公司及董事會全部成員包管通告內(nèi)容的真實、正確和完備，對通告的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說大概龐大漏掉負(fù)連帶義務(wù)。

重慶建峰化工株式會社(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第十八次集會于2010年10月17日在重慶市渝北區(qū)松牌路81號6樓集會室召開，本次集會關(guān)照于2010年10月11日以電子郵件向全部董事發(fā)出。本次集會應(yīng)到董事13人，實到10人，公司董事李中原密斯、自力董事王勝彬老師因公出差，書面委托自力董事安傳禮老師代為利用表決權(quán)，自力董事楊俊老師書面委托自力董事劉偉老師代為利用表決權(quán)。公司全部監(jiān)事和高等治理職員列席了集會。集會的召開法式切合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)劃定。董事長曾中全老師主持本次集會。

本次集會以記名投票表決方法審議經(jīng)由過程了以下議案：

1、審議經(jīng)由過程了《2010年三季度陳訴全文及正文》

《2010年三季度陳訴全文》內(nèi)容詳見2010年10月19日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)通告，《2010年三季度陳訴正文》內(nèi)容詳見2010年10月19日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)通告。

表決效果：贊成13票，阻擋0票，棄權(quán)0票。

2、審議經(jīng)由過程了《關(guān)于收購建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)的議案》

為了增進(jìn)本公司連續(xù)康健生長，努力推動和落實公司生長計謀，同時完成公司2009年年度陳訴中“為淘汰聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)，并耽誤公司財產(chǎn)鏈，公司擬擇機(jī)購置控股股東聯(lián)系關(guān)系度較大的謀劃性資產(chǎn)”的事情使命，公司擬以現(xiàn)金(自有資金)16，330.96萬元購置建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)。

本議案尚需提交公司2010年第一次暫時股東大會審議。本議案因涉及聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)，聯(lián)系關(guān)系董事曾中全老師、何平老師、李先文老師、陳漢清老師、陰文強(qiáng)老師、李中原密斯躲避表決。

公司自力董事對公司收購建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)暨聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)事項頒發(fā)了事前考核看法且在審議本議案時頒發(fā)了自力看法如下：(文章泉源舉世聚氨酯網(wǎng))

1、公司與建峰團(tuán)體配合約請了重慶華康資產(chǎn)評估地皮房地產(chǎn)估價有限義務(wù)公司對建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)舉行了評估。停止本次集會召開之日，已與建峰團(tuán)體三聚氰胺分公司銀行債權(quán)人就貸款主體轉(zhuǎn)移告竣一請安見，是以，公司具備了正式收購的實行前提。

2、憑據(jù)重慶華康資產(chǎn)評估地皮房地產(chǎn)估價有限義務(wù)公司出具的《資產(chǎn)評估陳訴書》(重康評報字(2010)第144號)，以2010年7月31日為評估基準(zhǔn)日，評估效果為16，330.96萬元，兩邊將以此作為訂價根據(jù)。該生意業(yè)務(wù)價錢客不雅、公允，未傷害社會民眾及股東權(quán)益;公司收購決議計劃法式正當(dāng)。

是以，贊成兩邊以該生意業(yè)務(wù)價錢簽訂《重慶建峰產(chǎn)業(yè)團(tuán)體有限公司三聚氰胺全體資產(chǎn)讓渡協(xié)定》。

本公司將按《深圳證券生意業(yè)務(wù)所股票上市法則》和《上市公司聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)通告格局指引》的劃定，于克日披露《重慶建峰化工株式會社董事會關(guān)于收購建峰團(tuán)體三聚氰胺資產(chǎn)暨聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)的通告》。

表決效果：贊成7票，阻擋0票，棄權(quán)0票。

3、審議經(jīng)由過程了《關(guān)于召開2010年第一次暫時股東大會的議案》(文章泉源舉世聚氨酯網(wǎng))

公司決議召開2010年第一次暫時股東大會，詳細(xì)召開時候另行關(guān)照。

表決效果：贊成13票，阻擋0票，棄權(quán)0票。

特此通告。

重慶建峰化工株式會社董事會

二O一O年十月十七日